Das Finanzministerium in Washington hat der Bank of America eine Strafzahlung von 1,2 Milliarden Dollar auferlegt, weil sie bei der Bekämpfung von Geldwäsche versäumt hat. Laut Angaben des Ministeriums setzte die Großbank verdächtige Aktivitäten im Umfang von mehr als fünf Milliarden Dollar nicht an die richtigen Stellen, darunter solche, die Risiken für die nationale Sicherheit darstellen. Finanzminister Bessent betonte, wenn eine Bank dieser Größe ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen nicht erfüllt, führen das Folgen, die weit über das eigene Unternehmen hinausgehen. Die Maßnahmen unterstreichen die Bedeutung strenger Regeln im Finanzsektor und die Konsequenzen, die bei Verstößen entstehen können. In der vergangenen Woche verhängten US-Behörden ähnliche Strafen gegen die American Express National Bank, die Direktbanktochter des Kreditkartenunternehmens American Express, mit einer Summe von 350 Millionen Dollar, weil sie ähnliche Mängel bei der Geldwäschebekämpfung aufwies. Die Strafen zeigen, wie ernst die Behörden die Einhaltung von Vorschriften im Finanzsektor nehmen.
Geldwäsche-Versäumnisse - Milliardenstrafe gegen Bank of America
Warum zahlen Großbanken so viel für Geldwäsche?
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Lernzettel
Bank of America bestraft
- Strafzahlung von 1,2 Milliarden Dollar wegen Geldwäsche.
- Nicht genug verdächtige Aktivitäten gemeldet.
- Risiken für die nationale Sicherheit.
Zwei Banken bestraft
- American Express auch mit 350 Millionen Dollar.
- Gleiche Mängel bei Geldwäschebekämpfung.
- Direktbanktochter des Kreditkartenriesen.
Pflichten sind entscheidend
- Sanktionen und Geldwäsche bekämpfen.
- Strafen zeigen, wie wichtig das ist.
- Folgen gehen weit über das Unternehmen hinaus.
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B1
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Grundformliegen
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Beispielsatz.
Wortfamilie
Vietnamesisch
Die Übersetzung.
Schwere Wörter
Vietnamesisch
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