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← News-Feed Gesellschaft · tagesschau.de · 22. September

Die erfolgreiche Neobank Revolut und das Glücksspielproblem

Warum hat Revolut Probleme mit illegalen Glücksspielgeschäften?

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Revolut, eine der schnellsten wachsenden Banken der Welt, steht im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, nachdem Recherchen der Medienorganisationen WDR, NDR und SZ mutmaßliche Schwächen bei der Prävention von Geldwäsche und der Bekämpfung illegalen Glücksspiels ans Licht gebracht haben.

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365 Wörter
  1. Revolut, eine der schnellsten wachsenden Banken der Welt, steht im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, nachdem Recherchen der Medienorganisationen WDR, NDR und SZ mutmaßliche Schwächen bei der Prävention von Geldwäsche und der Bekämpfung illegalen Glücksspiels ans Licht gebracht haben.
  2. Die Warnung, die Compliance-Mitarbeiter der Bank kurz vor Weihnachten 2025 verfassten, betonte, dass die Überwachung von Transaktionen im Zusammenhang mit illegalen Glücksspielanbietern in Deutschland nicht ausreichte.
  3. Die Mitarbeiter stellten fest, dass die eingesetzten Kontrollmechanismen nicht in der Lage waren, Verdachtsfälle zu erkennen und entsprechend zu melden.
  4. Dies führte dazu, dass die Bank nicht vollständig den gesetzlichen Anforderungen in Deutschland entsprach.
  5. Die Bank, die sich als vertrauenswürdig und innovativ positioniert, hat in den letzten Jahren weltweit über 75 Millionen Kunden gewonnen.
  6. In Deutschland hat sie die Marke von drei Millionen Kunden überschritten.
  7. Revolut lockt vor allem junge Kunden mit einer einfachen Kontoeröffnung und einer intuitiven App an.
  8. Zudem sponsert die Bank ein Formel-1-Team und nutzt den Fußballweltmeister Mario Götze als Werbebild.
  9. Ein Börsengang ist in den kommenden Jahren geplant.
  10. Experten warnen jedoch, dass das schnelle Wachstum auf Kosten der Einhaltung regulatorischer Standards gehen könne.
  11. Im April 2025 wurde Revolut in Litauen mit einer Strafe von 3,5 Millionen Euro belegt, weil Mängel in der Geldwäschebekämpfung festgestellt wurden.
  12. Die internen Unterlagen, die Medienorganisationen einsehen konnten, zeigen, dass die Bank Schwierigkeiten hatte, die staatlichen Auflagen zu erfüllen, insbesondere im Bereich des illegalen Glücksspiels.
  13. In Deutschland sind Banken verpflichtet, automatisiert zu überwachen, ob Kunden Geld an nicht lizenzierte Glücksspielanbieter senden oder empfangen.
  14. Bei Verdacht auf illegale Transaktionen müssen strenge Sicherheitsmechanismen greifen und die Behörden informiert werden.
  15. Die Warnung der Compliance-Mitarbeiter betont, dass Revolut nicht in der Lage war, Verdachtsmeldungen für rund 3.000 Kunden zu erstellen, was potenziell zu Maßnahmen der Bankenaufsicht führen könnte.
  16. Revolut betont, dass sie die gesetzlichen Anforderungen vollständig umsetze und sogar darüber hinausgehe.
  17. Die Bank habe mehrschichtige Kontrollen und dynamische Algorithmen, die Transaktionen auf Frequenz, Geschwindigkeit und Risiken prüfen.
  18. Sie behauptet, alle Verdachtsfälle sofort zu melden und die Prävention von Finanzkriminalität als einen der größten Investitionsbereiche ihrer Compliance-Funktion zu betrachten.
  19. Mehr als ein Drittel der Belegschaft sei in diesem Bereich tätig.
  20. Die Bank betont, dass sie sich an deutsche Glücksspielgesetze und die Richtlinien der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder halte.
In diesem Text 13 Wortgruppen, leicht bis schwer
automatisch prüfen Verbalphrase A2 to automatically checkkiểm tra tự động
Verdachtsmeldungen für rund 3.000 Kunden Nominalphrase A2 suspicious reports for about 3,000 customersbáo cáo nghi ngờ cho khoảng 3.000 khách hàng
über 75 Millionen Kunden gewonnen Präpositionalphrase A2 over 75 million customershơn 75 triệu khách hàng
die Bank Nominalphrase A2 the bankngân hàng
prüfen Verbalphrase A2 to checkkiểm tra
wachsen Verbalphrase B1 to growtăng trưởng
illegal Adjektivphrase B1 illegalbất hợp pháp
vollständig den Gesetzen folgen Verbalphrase B2 to fully comply with the lawstuân thủ đầy đủ các luật
schnelles Wachstum Nominalphrase B2 rapid growthsự phát triển nhanh chóng
überwachen Verbalphrase B2 monitorgiám sát
verdächtigen Adjektivphrase B2 suspiciousđáng ngờ
Geldwäsche vorgehen Verbalphrase C1 to take action against money launderinghành động chống rửa tiền
Gesetze umsetzen Verbalphrase C1 to implement the lawsthực hiện các luật

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Revolut: Probleme mit illegalen Glücksspielen

  • Mitarbeiter bemerken fehlende Kontrollen.
  • Die Bank soll nicht alle Regeln erfüllen.

Kontrolle ist Pflicht

  • Kunden dürfen nicht mitmachen.
  • Verdächtiges muss den Behörden gemeldet werden.

Sicherheit vs. Wachstum

  • Revolut investiert in Systeme.
  • Mitarbeiter warnen vor fehlender Kontrolle.
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