Geldwäsche-Versäumnisse - Milliardenstrafe gegen Bank of America

Das Finanzministerium in Washington verhängte eine Strafzahlung von 1,2 Milliarden Dollar gegen die Bank of America, weil die Großbank bei der Bekämpfung von Geldwäsche erhebliche Versäumnisse begangen hat.

Laut Angaben des Ministeriums setzte die Bank verdächtige Aktivitäten im Umfang von mehr als fünf Milliarden Dollar nicht an die richtigen Stellen, darunter solche, die Risiken für die nationale Sicherheit darstellen.

Finanzminister Bessent betonte, wenn eine Bank dieser Größe ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen nicht in Erfüllung gehe, ergebe sich eine Konsequenz, die weit über das eigene Unternehmen hinausreiche.

In der vergangenen Woche hatte das US-Justizministerium bereits eine Strafe in Höhe von 350 Millionen Dollar gegen die American Express National Bank verhängt, weil die Direktbanktochter des Kreditkartenriesen American Express ähnliche Mängel bei der Geldwäschebekämpfung aufwies.

Die Maßnahmen gegen die Bank of America sind Teil einer Reihe von Sanktionen, die darauf abzielen, die Finanzmärkte zu schützen und die nationale Sicherheit zu gewährleisten.

Die Behörden betonen, dass die Versäumnisse nicht nur die Bank selbst, sondern auch das gesamte System beeinträchtigen können, weshalb die Strafen als dringend notwendig angesehen werden.

Die Maßnahmen unterstreichen zudem, dass die Einhaltung von Regeln und die Transparenz in der Finanzbranche von entscheidender Bedeutung sind, um Missstände zu vermeiden und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken.