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← News-Feed Alltag · deutschlandfunk.de · 14. Oktober

Geldwäsche-Versäumnisse - Milliardenstrafe gegen Bank of America

Warum zahlen Großbanken so viel für Geldwäsche?

Lese-Video · B1

Das Finanzministerium in Washington hat die Bank of America mit einer Strafzahlung von 1,2 Milliarden Dollar bestraft, weil sie bei der Bekämpfung von Geldwäsche versäumt hat.

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148 Wörter
  1. Das Finanzministerium in Washington hat die Bank of America mit einer Strafzahlung von 1,2 Milliarden Dollar bestraft, weil sie bei der Bekämpfung von Geldwäsche versäumt hat.
  2. Die Großbank meldete nicht genug verdächtige Aktivitäten, die Risiken für die nationale Sicherheit darstellen.
  3. Die Beträge betrugen mehr als fünf Milliarden Dollar.
  4. Finanzminister Bess, der das Ministerium leitet, erklärte, wenn eine Bank dieser Größe ihre Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen nicht erfüllt, hat das Folgen, die weit über das eigene Unternehmen hinausgehen.
  5. In der vergangenen Woche bekam auch eine andere Bank eine Strafe, weil sie ähnliche Mängel bei der Geldwäschebekämpfung hatte.
  6. Die US-Behörden verhängten gegen die American Express National Bank eine Strafe in Höhe von 350 Millionen Dollar, weil sie ähnliche Probleme hatte.
  7. Die Bank ist die Direktbanktochter des Kreditkartenriesen American Express.
  8. Die Strafen zeigen, wie wichtig es ist, bei der Geldwäschebekämpfung auf die Pflichten zu achten.
In diesem Text 6 Wortgruppen, leicht bis schwer
die Strafzahlung Nominalphrase A2 finephạt tiền
die Strafe Nominalphrase B1 the finehình phạt
die Sicherheit Nominalphrase B1 safetyan toàn
folgen Verbalphrase B1 to followtheo
die Milliarde Nominalphrase B2 billionstỷ đô la
die Geldwäsche Nominalphrase C1 money launderingrửa tiền

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Bank of America bestraft

  • Strafzahlung von 1,2 Milliarden Dollar wegen Geldwäsche.
  • Nicht genug verdächtige Aktivitäten gemeldet.
  • Risiken für die nationale Sicherheit.

Zwei Banken bestraft

  • American Express auch mit 350 Millionen Dollar.
  • Gleiche Mängel bei Geldwäschebekämpfung.
  • Direktbanktochter des Kreditkartenriesen.

Pflichten sind entscheidend

  • Sanktionen und Geldwäsche bekämpfen.
  • Strafen zeigen, wie wichtig das ist.
  • Folgen gehen weit über das Unternehmen hinaus.
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