Das Finanzministerium in Washington hat die Bank of America mit einer Strafzahlung von 1,2 Milliarden Dollar bestraft, weil sie bei der Bekämpfung von Geldwäsche versäumt hat. Die Großbank meldete nicht genug verdächtige Aktivitäten, die Risiken für die nationale Sicherheit darstellen. Die Beträge betrugen mehr als fünf Milliarden Dollar. Finanzminister Bess, der das Ministerium leitet, erklärte, wenn eine Bank dieser Größe ihre Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen nicht erfüllt, hat das Folgen, die weit über das eigene Unternehmen hinausgehen. In der vergangenen Woche bekam auch eine andere Bank eine Strafe, weil sie ähnliche Mängel bei der Geldwäschebekämpfung hatte. Die US-Behörden verhängten gegen die American Express National Bank eine Strafe in Höhe von 350 Millionen Dollar, weil sie ähnliche Probleme hatte. Die Bank ist die Direktbanktochter des Kreditkartenriesen American Express. Die Strafen zeigen, wie wichtig es ist, bei der Geldwäschebekämpfung auf die Pflichten zu achten.
Geldwäsche-Versäumnisse - Milliardenstrafe gegen Bank of America
Warum zahlen Großbanken so viel für Geldwäsche?
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Lernzettel
Bank of America bestraft
- Strafzahlung von 1,2 Milliarden Dollar wegen Geldwäsche.
- Nicht genug verdächtige Aktivitäten gemeldet.
- Risiken für die nationale Sicherheit.
Zwei Banken bestraft
- American Express auch mit 350 Millionen Dollar.
- Gleiche Mängel bei Geldwäschebekämpfung.
- Direktbanktochter des Kreditkartenriesen.
Pflichten sind entscheidend
- Sanktionen und Geldwäsche bekämpfen.
- Strafen zeigen, wie wichtig das ist.
- Folgen gehen weit über das Unternehmen hinaus.
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Beispielsatz.
Wortfamilie
Vietnamesisch
Die Übersetzung.
Schwere Wörter
Vietnamesisch
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